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招商银行银川分行荣获宁夏银行业金融机构反洗钱监管评级第一名

作者:招银资讯 发表时间:2019年09月03日  

        日前,在人民银行银川中心支行对全辖金融机构开展的2018年度反洗钱工作考评中,招商银行银川分行取得了排名第一的成绩,获得“AA”级评级,成为全区唯一一家获得“AA”级的银行业金融机构。

  近年来,随着国际、国内反洗钱监管规则和形式的变化,反洗钱工作的难度不断增加。招商银行银川分行积极主动采取多项工作措施,推动全行各岗位员工自觉履行反洗钱职责,不断提升全行反洗钱意识和能力。

  强化组织,完善机制

  招商银行银川分行建立了反洗钱合规管理委员会,制定了完善的工作制度规程,明确各部门职责以及考核标准,保障各项反洗钱工作执行到位。同时,招商银行银川分行以“风险为本”为原则,正确处理业务发展与反洗钱管理的关系,将反洗钱各项管理要求切实落实到位。

  强化宣导,开展培训

  一方面,招商银行银川分行通过行内下发系列风险提示,明确了学习和落实要求,确保反洗钱工作宣导到位、落实到位。另一方面,为提高全行反洗钱人员的专业素质与工作水平,促进全行反洗钱工作顺利开展,招商银行银川分行持续通过明确业务规定、解答疑难问题、深入推进反洗钱联席会议机制,加强反洗钱培训等方式不断提升全员的思想力和行动力。

  开展排查,防控风险

  通过按月开展反洗钱非现场检查、组织开展反洗钱合规专项检查、组织开展涉敏账户及高风险客户排查等系列排查工作,确保分行反洗钱各项合规管理工作履职到位,进一步巩固了反洗钱合规防线。

  加强宣传,强化影响

  日常工作中,招商银行银川分行运用多种渠道开展了反洗钱宣传活动,利用电子屏滚动播出“警惕洗钱风险、增强反洗钱意识”的标语,在营业大厅摆放反洗钱宣传海报、折页和手册,通过网点电视播放反洗钱宣传片,公众号推送反洗钱知识等多种形式,营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好氛围,不断提示客户防范洗钱风险。

  近年来,招商银行银川分行认真贯彻落实金融监管要求和人民银行的各项工作要求,不断改进金融服务,持续加强内控管理,防范金融风险。不断完善工作机制,主动适应金融管理的新政新规,及时将金融管理的法规政策和管理要求融入日常业务管理中,赢得了监管部门的认可。

  今后,招商银行银川分行将持续提升反洗钱管理能力,加大宣传培训力度,完善分支行全面联动管理体系,通过强化队伍、加强管控、严格排查、协助调查等措施全面履行反洗钱义务,持续提升反洗钱管理水平。

 

来源:招银资讯

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